АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОСТРОЙ»

 

 

 (АО “ЗЭС”) Министерства топлива и энергетики Российской Федерации основано в 1975 году и является правопреемником ”Главзагранэнерго” Министерства энергетики и электрификации СССР АО “ЗЭС” по поручению Минтопэнерго РФ и акционерного общества энергетики и электрификации (АО “ЕЭС России”) осуществляет внешнеэкономическую деятельность электроэнергетической отрасли. За период своей деятельности приняло участие в строительстве за рубежом более 240 энергетических обьектов общей мощностью около 40 млн. кВт, более 23 тысяч км. линий электропередачи и 16 тыс. МВА трансформаторных подстанций, напряжением от 0,4 до 750 кВ в более чем 30 странах Европы, Африки, Азии и Америки.

Используя накопленный богатый опыт российских энергетиков в сооружении и эксплуатации энергетических обьектов, аккумулируя весь исследовательский и производственный потенциал энергетической и машиностроительных отраслей АО “Зарубежэнергострой” выполняет как самостоятельно, так и в консорциумах с другими фирмами весь цикл работ при сооружении за рубежом:

выполняет:

А также производит:

Энергетическое оборудование, которое поставляет АО “Зарубежэнергострой”, изготавливают крупнейшие российские предприятия с высокой мировой репутацией. В их числе «Силовые машины», «Машиностроительный завод ЗИО-Подольск», «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», «Бэлэнергомаш – БЗЭМ», «Газэнергосервис» и другие.

АО “Зарубежэнергострой” заинтересовано в дальнейшем развитии деловых связей с зарубежными и российскими фирмами и предприятиями по сооружению энергетических обьектов, экспорту и импорту оборудования и материалов, а также других видов деятельности.

 

Генеральный директор - Кошкин Владимир Валентинович

 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

"Зарубежэнергострой"

 

Место проведения собрания: г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.3

Дата и время проведения собрания: 27 июня 2018 года, 11-00 часов

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

начало 10.00 час, окончание – 11.00 час.

Время открытия собрания – 11.00 час.

Время закрытия собрания12.00  час.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих (обыкновенных) акций Общества   2249596.

Дата составления протокола – 27 июня 2018 г.

 

Председатель собрания – Гогиева Т.В.

Секретарь собрания – Амелина Т.А.

 

Повестка дня:

  1. Избрание членов  счетной комиссии Общества.

2.      Утверждение годового отчета Общества за 2017 г., бухгалтерского баланса  Общества, отчета о финансовых результатах  с учетом заключений Ревизора Общества и независимого аудитора, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года..

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизора Общества.
  3. Утверждение независимого аудитора Общества.

 

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О.кандидатов

«за»

«против»

«воздержались»

Быченков С.Е.

2000311

-

213943

Амелина Т.А.

2000311

-

213943

Кинареев О.А.

2000311

-

213943

Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию сроком на один год в следующем составе – Быченков С.Е., Амелина Т.А., Кинареев О.А.

 

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254акций (голосов), что составляет 98,43  %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" – 213943.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:

 

 

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль  отчетного периода:

21 937,6

Распределить на:

Фонд социальных выплат

16 937,6

Дивиденды

5 000,0

 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 2 руб.22 коп. на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля  2018 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 % общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

Кол-во голосов, отданных за кандидата

Пчелин И.А.

2000311

Кошкин В.В.

2000311

Морозов Р.Н.

2000311

Каракулько И.В.

2000311

Гогиева Т.В.

2000311

Серебряков К.С.

-

Бохун Д.Л.

 

1069715

Решение, принятое собранием: Избрать в Совет директоров Общества  Гогиеву Т.В., Кошкина В.В., Морозова Р.Н., Каракулько И.В.,Пчелина И.А.,

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

1827191 акций (голосов), что составляет 81,22%   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

"за"

"против"

"воздержались"

Новикова Е.Ю.

1613248

-

-

Кабизьскина Е.А.

  213943

-

-

Решение, принятое собранием:

избрать Ревизором Общества – Новикову Е.Ю.

По пятому  вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43  %   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" - 213943 .

Решение, принятое собранием:

Утвердить независимым аудитором Общества фирму  - ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

 

                        Счетная комиссия

 

 

АДРЕС: 101990 ГСП, МОСКВА, ЦЕНТР, ПОТАПОВСКИЙ ПЕР.,Д.5,СТР.3

ТЕЛЕФОН: (495) 621-50-35, ФАКС: (495) 621-10-85

E-Mail: zes@co.ru

 English version