АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОСТРОЙ»

 

 

 (АО “ЗЭС”) Министерства топлива и энергетики Российской Федерации основано в 1975 году и является правопреемником ”Главзагранэнерго” Министерства энергетики и электрификации СССР АО “ЗЭС” по поручению Минтопэнерго РФ и акционерного общества энергетики и электрификации (АО “ЕЭС России”) осуществляет внешнеэкономическую деятельность электроэнергетической отрасли. За период своей деятельности приняло участие в строительстве за рубежом более 240 энергетических объектов общей мощностью около 40 млн. кВт, более 23 тысяч км. линий электропередачи и 16 тыс. МВА трансформаторных подстанций, напряжением от 0,4 до 750 кВ в более чем 30 странах Европы, Африки, Азии и Америки.

Используя накопленный богатый опыт российских энергетиков в сооружении и эксплуатации энергетических объектов, аккумулируя весь исследовательский и производственный потенциал энергетической и машиностроительных отраслей АО “Зарубежэнергострой” выполняет как самостоятельно, так и в консорциумах с другими фирмами весь цикл работ при сооружении за рубежом:

  • - тепловых, гидравлических, газотурбинных, дизельных, ветровых;
  • - гидротехнических сооружений;
  • - линий электропередачи;
  • - трансформаторных подстанций;
  • - диспетчерских пунктов управления энергосистемами;

выполняет:

  • - проектные, изыскательские, инжиниринговые работы;
  • - поставку технологического и электротехнического оборудования, машин, механизмов и материалов для строительства и монтажа объектов, запасных частей;
  • - строительные, монтажные и пуско-наладочные работы;
  • - эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергообъектов;
  • - консультации и услуги по обучению персонала;
  • - подбор и командирование специалистов и рабочих на все виды работ и услуг при сооружении и эксплуатации энергообъектов.

А также производит:

  • комплектацию, ревизию оборудования на собственной комплектовочной базе, оборудованной подъёмно-транспортной техникой, подъездными железнодорожными и шоссейными путями;
  • сертификацию оборудования, выполнение таможенных формальностей при экспорте и импорте оборудования и материалов.

Энергетическое оборудование, которое поставляет АО “Зарубежэнергострой”, изготавливают крупнейшие российские предприятия с высокой мировой репутацией. В их числе «Силовые машины», «Машиностроительный завод ЗИО-Подольск», «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», «Бэлэнергомаш – БЗЭМ», «Газэнергосервис» и другие.

АО “Зарубежэнергострой” заинтересовано в дальнейшем развитии деловых связей с зарубежными и российскими фирмами и предприятиями по сооружению энергетических объектов, экспорту и импорту оборудования и материалов, а также других видов деятельности.

 

Генеральный директор - Кошкин Владимир Валентинович

 

Регистратор.

Наименование: Центрального филиала АО «Новый регистратор»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)

Часы приема:

Понедельник-четверг:

с 09.00 до 16.00

Пятница:

с 09.00 до 14.00

Cуббота-воскресенье:

выходной

Адрес вэб-сайта: www.newreg.ru

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

"Зарубежэнергострой"

 

Место проведения собрания: г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.3

Дата и время проведения собрания: 27 июня 2018 года, 11-00 часов

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

начало 10.00 час, окончание – 11.00 час.

Время открытия собрания – 11.00 час.

Время закрытия собрания12.00  час.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих (обыкновенных) акций Общества   2249596.

Дата составления протокола – 27 июня 2018 г.

 

Председатель собрания – Гогиева Т.В.

Секретарь собрания – Амелина Т.А.

 

Повестка дня:

  1. Избрание членов  счетной комиссии Общества.

2.      Утверждение годового отчета Общества за 2017 г., бухгалтерского баланса  Общества, отчета о финансовых результатах  с учетом заключений Ревизора Общества и независимого аудитора, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года..

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизора Общества.
  3. Утверждение независимого аудитора Общества.

 

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О.кандидатов

«за»

«против»

«воздержались»

Быченков С.Е.

2000311

-

213943

Амелина Т.А.

2000311

-

213943

Кинареев О.А.

2000311

-

213943

Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию сроком на один год в следующем составе – Быченков С.Е., Амелина Т.А., Кинареев О.А.

 

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254акций (голосов), что составляет 98,43  %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" – 213943.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:

 

 

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль  отчетного периода:

21 937,6

Распределить на:

Фонд социальных выплат

16 937,6

Дивиденды

5 000,0

 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 2 руб.22 коп. на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля  2018 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 % общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

Кол-во голосов, отданных за кандидата

Пчелин И.А.

2000311

Кошкин В.В.

2000311

Морозов Р.Н.

2000311

Каракулько И.В.

2000311

Гогиева Т.В.

2000311

Серебряков К.С.

-

Бохун Д.Л.

 

1069715

Решение, принятое собранием: Избрать в Совет директоров Общества  Гогиеву Т.В., Кошкина В.В., Морозова Р.Н., Каракулько И.В.,Пчелина И.А.,

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

1827191 акций (голосов), что составляет 81,22%   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

"за"

"против"

"воздержались"

Новикова Е.Ю.

1613248

-

-

Кабизьскина Е.А.

  213943

-

-

Решение, принятое собранием:

избрать Ревизором Общества – Новикову Е.Ю.

По пятому  вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43  %   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" - 213943 .

Решение, принятое собранием:

Утвердить независимым аудитором Общества фирму  - ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

 

                        Счетная комиссия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Зарубежэнергострой»

101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 3

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на Внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества

"Зарубежэнергострой"

12.09.2018 г.

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зарубежэнергострой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место проведения собрания: г. Москва, Потаповский пер.. д.5, стр.3.

Форма проведения общего собрания:  собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие  во внеочередном общем собрании акционеров: 21 августа 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 12 сентября 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –11 час.45 мин.

Время открытия общего собрания – 11час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин.

Дата составления протокола – 12 сентября 2018 года

Удостоверение решений настоящего собрания осуществляла нотариус г. Москвы  

 Колодезева Татьяна Анатольевна.

Сведения о счетной комиссии:  В соответствии с Уставом АО «Зарубежэнергострой» подсчет голосов осуществляет счетная  комиссия Общества.

 

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций АО «Зарубежэнергострой» – 2 249 596 штук.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 2 249 596   голосов.

            Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 2 000 311 голосов. Это – 88,92  % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров АО «Зарубежэнергострой»  12 сентября 2018 года  является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

 

Повестка дня:

1.Об увеличении Уставного капитала АО «Зарубежэнергострой»  путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

 

Принятое решение:

Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «Зарубежэнергострой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве    4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 руб. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) – 4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто два)  рубля.

Утвердить следующие условия размещения:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций -  4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто две) штуки.

Способ размещения - закрытая подписка.

         Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – 1 (Один) рубль за одну акцию.

         Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций по состоянию Реестра на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение будет производиться в два этапа:

Первый этап - каждый акционер-владелец обыкновенных акций имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Второй этап – размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам, уже приобретшим акции на первом этапе,  в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

           Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.

Внести соответствующие изменения в Устав Акционерного общества «Зарубежэнергострой» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

 

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания – 2 249 596 голосов;

число голосов, приходившихся  на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное  с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н -      2 249 596 голосов;

число голосов ,которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –  2 000 311 голосов, что составляет 88,92 % голосов акционеров –владельцев  голосующих акций.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»- 2 000 311 голосов (100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих  акций Общества, принимающих  участие в собрании)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

 

 

Председатель собрания                                                                 Гогиева Т.В.

 

Секретарь собрания                                                                       Амелина Т.А.

 

 

Уведомление

Акционерного общества  «Зарубежэнергострой»

о возможности  приобретения  акционерами целого числа размещаемых ценных  бумаг

по закрытой подписке

 

Акционерное общество «Зарубежэнергострой» сообщает, что Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 06.12.2018 г. принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Зарубежэнергострой»  в количестве 4 499 192 шт. номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска                      1-01-06722-А-004D от  06.12.2018 г.

Дата начала размещения акций - на следующий день после даты опубликования  на сайте Общества в Интернете  по адресу: www.zes.co.ru  настоящего уведомления о возможности  приобретения каждым акционером целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций  Акционерного общества «Зарубежэнергострой», размещаемых посредством закрытой подписки.

Дата окончания размещения - дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 65 дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: 12.09.2018 г.

Размещение ценных бумаг будет производиться в два этапа:

Первый этап – каждый акционер- владелец обыкновенных акций имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Второй этап – размещение неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам, уже приобретшим акции на первом этапе, в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

Срок, в течение которого акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров АО «Зарубежэнергострой» могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории, составляет 45 дней, начиная с даты начала размещения ценных бумаг.

Каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Акционерного общества «Зарубежэнергострой» на дату принятия решения, являющегося основанием для  размещения дополнительных акций (12.09.2018г.), а именно каждый акционер  вправе приобрести 2 акции  дополнительного выпуска на каждую принадлежащую ему обыкновенную акцию. По желанию акционера ему может быть продано меньшее количество акций, чем количество акций нового выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.

Размещение дополнительных акций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг между Обществом (эмитентом) и акционерами. Договор купли-продажи ценных бумаг составляется в виде единого документа в простой письменной форме и подписывается сторонами. Договора можно заключить по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр.3, АО «Зарубежэнергострой». Моментом заключения договора купли-продажи ценных бумаг считается дата подписания договора сторонами. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. Неисполнение акционером обязательств в части оплаты акций по договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения данного договора. Фактом оплаты является поступление на расчетный счет Общества денежных средств за приобретаемые акции в полном объеме в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.

Цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 1 (Один) рубль.

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях.

Предусмотрена безналичная форма расчетов (расчеты платежными поручениями).

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет 407 028 109 000 000 01196 в «Нацинвестпромбанке» (АО), корсчет 301 018 107 452 500 004 13, БИК 044525413; ИНН банка: 7744001144.

Полное фирменное наименование банка: «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное общество)

 

Сокращенное фирменное наименование: «Нацинвестпромбанк» (АО)

Место нахождения: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д.10.

Получатель платежа: АО «Зарубежэнергострой», ИНН 7701033416.

Второй этап закрытой подписки проводится в случае, если по истечении 45 дней с даты начала размещения размещаемые акции дополнительного выпуска не будут размещены полностью.

Порядок размещения акций на втором этапе:

Акционеры Акционерного общества «Зарубежэнергострой», уже приобретшие акции на первом этапе размещения дополнительных акций, имеют право приобрести оставшиеся акции в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

Для приобретения акций на втором этапе акционеры, приобретшие акции на первом этапе размещения, подают письменные заявки по месту нахождения эмитента. Заявки удовлетворяются в порядке их поступления в Акционерное общество «Зарубежэнергострой». В случае, если количество акций в последней поступившей заявке превышает количество оставшихся неразмещенными акций, все оставшиеся неразмещенными акции направляются на удовлетворение поступившей заявки.

Заявка на приобретение акций должна содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество/полное фирменное наименование акционера;

- место нахождения/место регистрации и почтовый адрес акционера;

- количество акций, которое намерен приобрести акционер;

Заявка должна быть подписана акционером (уполномоченным лицом акционера). Для юридических лиц Заявка должна содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются.

Обществом ведется журнал поступления заявок, в котором указываются дата и время приема заявок, фамилия, имя, отчество/полное фирменное наименование акционера, количество приобретаемых акций. По результатам рассмотрения Заявки  Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения им заявки, размещает на сайте  Общества в Интернете по адресу: www.zes.co.ru  сообщение об удовлетворении Заявки  либо сообщение об отказе в удовлетворении Заявки с указанием причины отказа.

Размещение дополнительных акций на втором этапе будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг. Договор купли-продажи ценных бумаг составляется в виде единого документа в простой письменной форме и подписывается сторонами.  Договора можно заключить по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: 101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 3, АО «Зарубежэнергострой». Моментом заключения договора купли-продажи ценных бумаг считается дата подписания договора сторонами. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. Неисполнение акционером обязательств в части оплаты акций по договору купли-продажи ценных бумаг является основанием для расторжения данного договора.

Фактом оплаты является поступление на расчетный счет Общества денежных средств за приобретаемые акции в полном объеме в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг.

Датой размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата регистрации прав собственности на них в реестре акционеров.

В случае не размещения дополнительных акций в полном объеме в течение срока размещения неразмещенные акции аннулируются. Увеличение Уставного капитала Общества производится в этом случае в объеме размещенных акций.

 

                                                                                                        Совет директоров

АО «Зарубежэнергострой»

Настоящее уведомление размещено 11 декабря 2018 года.

 

 

 АДРЕС: 101990 ГСП, МОСКВА, ЦЕНТР, ПОТАПОВСКИЙ ПЕР.,Д.5,СТР.3

ТЕЛЕФОН: (495) 621-50-35, ФАКС: (495) 621-10-85

E-Mail: zes@co.ru

 English version