АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОСТРОЙ»

 

 

 (АО “ЗЭС”) Министерства топлива и энергетики Российской Федерации основано в 1975 году и является правопреемником ”Главзагранэнерго” Министерства энергетики и электрификации СССР АО “ЗЭС” по поручению Минтопэнерго РФ и акционерного общества энергетики и электрификации (АО “ЕЭС России”) осуществляет внешнеэкономическую деятельность электроэнергетической отрасли. За период своей деятельности приняло участие в строительстве за рубежом более 240 энергетических обьектов общей мощностью около 40 млн. кВт, более 23 тысяч км. линий электропередачи и 16 тыс. МВА трансформаторных подстанций, напряжением от 0,4 до 750 кВ в более чем 30 странах Европы, Африки, Азии и Америки.

Используя накопленный богатый опыт российских энергетиков в сооружении и эксплуатации энергетических обьектов, аккумулируя весь исследовательский и производственный потенциал энергетической и машиностроительных отраслей АО “Зарубежэнергострой” выполняет как самостоятельно, так и в консорциумах с другими фирмами весь цикл работ при сооружении за рубежом:

  • - тепловых, гидравлических, газотурбинных, дизельных, ветровых;
  • - гидротехнических сооружений;
  • - линий электропередачи;
  • - трансформаторных подстанций;
  • - диспетчерских пунктов управления энергосистемами;

выполняет:

  • - проектные, изыскательские, инжиниринговые работы;
  • - поставку технологического и электротехнического оборудования, машин, механизмов и материалов для строительства и монтажа объектов, запасных частей;
  • - строительные, монтажные и пуско-наладочные работы;
  • - эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергообъектов;
  • - консультации и услуги по обучению персонала;
  • - подбор и командирование специалистов и рабочих на все виды работ и услуг при сооружении и эксплуатации энергообъектов.

А также производит:

  • комлектацию, ревизию оборудования на собственной комплектовочной базе, оборудованной подъёмно-транспортной техникой, подъездными железнодорожными и шоссейными путями;
  • сертификацию оборудования, выполнение таможенных формальностей при экспорте и импорте оборудования и материалов.

Энергетическое оборудование, которое поставляет АО “Зарубежэнергострой”, изготавливают крупнейшие российские предприятия с высокой мировой репутацией. В их числе «Силовые машины», «Машиностроительный завод ЗИО-Подольск», «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», «Бэлэнергомаш – БЗЭМ», «Газэнергосервис» и другие.

АО “Зарубежэнергострой” заинтересовано в дальнейшем развитии деловых связей с зарубежными и российскими фирмами и предприятиями по сооружению энергетических обьектов, экспорту и импорту оборудования и материалов, а также других видов деятельности.

 

Генеральный директор - Кошкин Владимир Валентинович

 

Регистратор.

Наименование: Центрального филиала АО «Новый регистратор»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)

Часы приема:

Понедельник-четверг:

с 09.00 до 16.00

Пятница:

с 09.00 до 14.00

Cуббота-воскресенье:

выходной

Адрес вэб-сайта: www.newreg.ru

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

"Зарубежэнергострой"

 

Место проведения собрания: г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.3

Дата и время проведения собрания: 27 июня 2018 года, 11-00 часов

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

начало 10.00 час, окончание – 11.00 час.

Время открытия собрания – 11.00 час.

Время закрытия собрания12.00  час.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих (обыкновенных) акций Общества   2249596.

Дата составления протокола – 27 июня 2018 г.

 

Председатель собрания – Гогиева Т.В.

Секретарь собрания – Амелина Т.А.

 

Повестка дня:

  1. Избрание членов  счетной комиссии Общества.

2.      Утверждение годового отчета Общества за 2017 г., бухгалтерского баланса  Общества, отчета о финансовых результатах  с учетом заключений Ревизора Общества и независимого аудитора, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года..

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизора Общества.
  3. Утверждение независимого аудитора Общества.

 

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О.кандидатов

«за»

«против»

«воздержались»

Быченков С.Е.

2000311

-

213943

Амелина Т.А.

2000311

-

213943

Кинареев О.А.

2000311

-

213943

Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию сроком на один год в следующем составе – Быченков С.Е., Амелина Т.А., Кинареев О.А.

 

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254акций (голосов), что составляет 98,43  %  общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" – 213943.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:

 

 

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль  отчетного периода:

21 937,6

Распределить на:

Фонд социальных выплат

16 937,6

Дивиденды

5 000,0

 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 2 руб.22 коп. на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля  2018 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43 % общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

Кол-во голосов, отданных за кандидата

Пчелин И.А.

2000311

Кошкин В.В.

2000311

Морозов Р.Н.

2000311

Каракулько И.В.

2000311

Гогиева Т.В.

2000311

Серебряков К.С.

-

Бохун Д.Л.

 

1069715

Решение, принятое собранием: Избрать в Совет директоров Общества  Гогиеву Т.В., Кошкина В.В., Морозова Р.Н., Каракулько И.В.,Пчелина И.А.,

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

1827191 акций (голосов), что составляет 81,22%   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидатов

"за"

"против"

"воздержались"

Новикова Е.Ю.

1613248

-

-

Кабизьскина Е.А.

  213943

-

-

Решение, принятое собранием:

избрать Ревизором Общества – Новикову Е.Ю.

По пятому  вопросу:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, принявшие участие в голосовании:

2214254 акций (голосов), что составляет 98,43  %   общего количества акций (голосов). Кворум имеется.

Признано недействительными «0» бюллетеней с общим количеством голосов «0».

Итоги голосования: "за" – 2000311 голосов (акций); "против" – нет; "воздержались" - 213943 .

Решение, принятое собранием:

Утвердить независимым аудитором Общества фирму  - ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

 

                        Счетная комиссия

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Зарубежэнергострой»

101000, г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 3

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на Внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества

"Зарубежэнергострой"

12.09.2018 г.

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Зарубежэнергострой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место проведения собрания: г. Москва, Потаповский пер.. д.5, стр.3.

Форма проведения общего собрания:  собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие  во внеочередном общем собрании акционеров: 21 августа 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 12 сентября 2018 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании –11 час.45 мин.

Время открытия общего собрания – 11час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час. 45 мин.

Дата составления протокола – 12 сентября 2018 года

Удостоверение решений настоящего собрания осуществляла нотариус г. Москвы   

 Колодезева Татьяна Анатольевна.

Сведения о счетной комиссии:  В соответствии с Уставом АО «Зарубежэнергострой» подсчет голосов осуществляет счетная  комиссия Общества.

 

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций АО «Зарубежэнергострой» – 2 249 596 штук.

            Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 2 249 596   голосов.

            Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 2 000 311 голосов. Это – 88,92  % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, Внеочередное общее собрание акционеров АО «Зарубежэнергострой»  12 сентября 2018 года  является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

 

Повестка дня:

1.Об увеличении Уставного капитала АО «Зарубежэнергострой»  путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

 

Принятое решение:

Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «Зарубежэнергострой» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве    4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто две) штуки номинальной стоимостью 1 руб. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) – 4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто два)  рубля.

Утвердить следующие условия размещения:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций -  4 499 192 (Четыре миллиона  четыреста девяносто девять  тысяч сто девяносто две) штуки.

Способ размещения - закрытая подписка.

         Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – 1 (Один) рубль за одну акцию.

         Круг  потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций по состоянию Реестра на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Размещение будет производиться в два этапа:

Первый этап - каждый акционер-владелец обыкновенных акций имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Второй этап – размещение не размещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционерам, уже приобретшим акции на первом этапе,  в соответствии с поданными заявками, которые удовлетворяются в хронологическом порядке.

           Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.

Внести соответствующие изменения в Устав Акционерного общества «Зарубежэнергострой» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

 

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному  вопросу повестки дня общего собрания – 2 249 596 голосов;

число голосов, приходившихся  на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное  с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н -      2 249 596 голосов;

число голосов ,которыми  обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –  2 000 311 голосов, что составляет 88,92 % голосов акционеров –владельцев  голосующих акций.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»- 2 000 311 голосов (100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих  акций Общества, принимающих  участие в собрании)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

 

 

 

Председатель собрания                                                                 Гогиева Т.В.

 

Секретарь собрания                                                                       Амелина Т.А.

 

 

АДРЕС: 101990 ГСП, МОСКВА, ЦЕНТР, ПОТАПОВСКИЙ ПЕР.,Д.5,СТР.3

ТЕЛЕФОН: (495) 621-50-35, ФАКС: (495) 621-10-85

E-Mail: zes@co.ru

 English version